lavado de activos - Archivo

El Ministerio Público puso un plazo de 120 días para la investigación al líder de Alianza para el Progreso. La Segunda Fiscalía Supraprovisional decidió abrir investigación preliminar al líder del partido Alianza …

David Rivera del Águila, bachiller en Economía que apoyara al gobierno de Ollanta Humala desde medios de comunicación, y actual asesor del premier Fernando Zavala, recibió fuertes palabras del nuevo contralor Nelson …

Para aclarar la supuesta entrega de US$ 15 millones de dólares a Joaquín Ramírez que se habrían lavado en una cadena de grifos, así como las propiedades del excongresistas utilizadas como sedes …

(Trujillo).- “Iniciaremos un plan de trabajo agresivo en conjunto con la Policía Nacional para el inicio de investigaciones proactivas en contra del contra la corrupción, lavado de activos, minería ilegal y tráfico …

La Fiscalía ha comprendido en las pesquisas preliminares a otras 10 personas, entre ellos, parientes del burgomaestre de la comuna de Víctor Larco. La Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Trujillo ha iniciado …

La ciudad de Trujillo será la sede de la I CONFERENCIA DESCENTRALIZADA sobre PREVENCION DEL Lavado de Activos y DEL Financiamiento del Terrorismo, que se realizará en el Centro de Convenciones Los …

Dirigente Manuel Castañeda lo acusó ayer ante el contralor Edgard Alarcón y congresista Rosa Bartra. Ante las autoridades presentes en la audiencia pública descentralizada de ayer y al tener el uso de …

En 2014, la Procuraduría interpuso una denuncia penal contra Joaquín Ramírez por el incremento de su patrimonio. Joaquín Ramírez, exsecretario de Fuerza Popular, ha sido incluido en la investigación que se le …

Legislador Lescano no descarta intención de proteger a exdirigente “naranja” Joaquín Ramírez, acusado de lavado de activos. A través de la bancada de Fuerza Popular, Keiko Fujimori una vez más incumplió una …

Ministerio Público pedirá se le levante secreto bancario por supuestamente haber participado en transacciones sospechosas. El fiscalizador ahora será fiscalizado, el denunciante ahora ha sido denunciado. El regidor Carlos Enrique Fernández Verde …