Dinero proveniente de la extracción ilegal de oro financia protestas, construcciones y casinos en la región…
lavado de activos
Fiscalía incluye a Vladimir Cerrón y al primer ministro Guido Bellido en investigación por lavado de activos
Asimismo, al vocero oficialista Waldemar Cerrón y al actual gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela. El…
César Acuña: Abren investigación por presunto delito de lavado de activos
El Ministerio Público puso un plazo de 120 días para la investigación al líder de Alianza…
Contralor critica a David Rivera, asesor de Fernando Zavala que justificó lavado de activos de Humala
David Rivera del Águila, bachiller en Economía que apoyara al gobierno de Ollanta Humala desde medios…
Fiscal investiga a Keiko Fujimori por lavado de activos
Para aclarar la supuesta entrega de US$ 15 millones de dólares a Joaquín Ramírez que se…
Fiscalía de La Libertad iniciará plan agresivo contra la corrupción, criminalidad y lavado de activos
(Trujillo).- “Iniciaremos un plan de trabajo agresivo en conjunto con la Policía Nacional para el inicio…
Investigan a alcalde de Víctor Larco Carlos Vásquez por lavado de activos
La Fiscalía ha comprendido en las pesquisas preliminares a otras 10 personas, entre ellos, parientes del…
Organizan conferencia prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en Trujillo
La ciudad de Trujillo será la sede de la I CONFERENCIA DESCENTRALIZADA sobre PREVENCION DEL Lavado…
Denuncian a alcalde de Chepén en audiencia por presunto lavado de activos
Dirigente Manuel Castañeda lo acusó ayer ante el contralor Edgard Alarcón y congresista Rosa Bartra. Ante…
Joaquín Ramírez ex secretario general de Fuerza Popular es incluido en investigación por lavado de activos
En 2014, la Procuraduría interpuso una denuncia penal contra Joaquín Ramírez por el incremento de su…