Dinero proveniente de la extracción ilegal de oro financia protestas, construcciones y casinos en la región El narcotráfico y la minería ilegal han convertido a La Libertad en uno de sus centros de operaciones. En Trujillo, por ejemplo, se han […]
Asimismo, al vocero oficialista Waldemar Cerrón y al actual gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela. El Ministerio Público dispuso ampliar la investigación del caso ‘Los Dinámicos del Centro’ e incluyó a Guido Bellido, actual titular de la Presidencia de Consejo […]
El Ministerio Público puso un plazo de 120 días para la investigación al líder de Alianza para el Progreso. La Segunda Fiscalía Supraprovisional decidió abrir investigación preliminar al líder del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña , por […]
David Rivera del Águila, bachiller en Economía que apoyara al gobierno de Ollanta Humala desde medios de comunicación, y actual asesor del premier Fernando Zavala, recibió fuertes palabras del nuevo contralor Nelson Shack. El exdirector de la revista Poder había […]
Para aclarar la supuesta entrega de US$ 15 millones de dólares a Joaquín Ramírez que se habrían lavado en una cadena de grifos, así como las propiedades del excongresistas utilizadas como sedes de campaña de Fuerza Popular, en las últimas […]
(Trujillo).- “Iniciaremos un plan de trabajo agresivo en conjunto con la Policía Nacional para el inicio de investigaciones proactivas en contra del contra la corrupción, lavado de activos, minería ilegal y tráfico ilícito de drogas” afirmó la Dra. Celia Esther […]
La Fiscalía ha comprendido en las pesquisas preliminares a otras 10 personas, entre ellos, parientes del burgomaestre de la comuna de Víctor Larco. La Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Trujillo ha iniciado una investigación preliminar contra Carlos Vásquez Llamo, alcalde […]
La ciudad de Trujillo será la sede de la I CONFERENCIA DESCENTRALIZADA sobre PREVENCION DEL Lavado de Activos y DEL Financiamiento del Terrorismo, que se realizará en el Centro de Convenciones Los Conquistadores, el miércoles 23 de noviembre a las […]
Dirigente Manuel Castañeda lo acusó ayer ante el contralor Edgard Alarcón y congresista Rosa Bartra. Ante las autoridades presentes en la audiencia pública descentralizada de ayer y al tener el uso de la palabra, el ciudadano Manuel Castañeda Ríos, coordinador […]
En 2014, la Procuraduría interpuso una denuncia penal contra Joaquín Ramírez por el incremento de su patrimonio. Joaquín Ramírez, exsecretario de Fuerza Popular, ha sido incluido en la investigación que se le sigue al Grupo Ramírez por el presunto delito […]
Legislador Lescano no descarta intención de proteger a exdirigente “naranja” Joaquín Ramírez, acusado de lavado de activos. A través de la bancada de Fuerza Popular, Keiko Fujimori una vez más incumplió una promesa de campaña: el martes último, con el […]
Ministerio Público pedirá se le levante secreto bancario por supuestamente haber participado en transacciones sospechosas. El fiscalizador ahora será fiscalizado, el denunciante ahora ha sido denunciado. El regidor Carlos Enrique Fernández Verde es uno de los más ácidos críticos de […]
La hora de las cuentas. Joaquín Ramírez Gamarra , Secretario general de Fuerza Popular y miembro del equipo de campaña de Keiko Fujimori debe esclarecer el origen de fondos y propiedades ante la Fiscalía de Lavado de Activos, que ha […]
En medio del proceso de censura que afronta el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén, el Gobierno destituyó del cargo a la procuradora Julia Príncipe, a quien se le había iniciado una investigación por las declaraciones que brindó […]
Intervienen más de 250 propiedades. Agentes policiales intervinieron más de 250 propiedades de investigados por lavado de activos. Ayer por la mañana un contingente policial impedía el ingreso de comerciantes al mercado Villarreal, ubicado en la avenida del mismo nombre […]